제2기
정기주주총회 소집통지(공고)문
(공고기간 : 2023.03.10. ~2023.03.24.)
주주님의
깊은 관심과 성원에 감사드립니다.
상법 제 365 조 및 당사 정관
제 21 조에 의하여 아래와 같이 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래
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1. 일 시 : 2023년 3월 27일 (월) 오전 8시 00분
2. 장 소 : 경기 성남시 중원구 성남대로1115, 707호(성남동, 모란시티)
3. 정기주주총회 안건 :
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고
나. 부의 안건
1) 제1호 의안 : 제2기
사업연도(2022.01.01 ~ 2022.12.31.) 재무제표 승인의 건
2)
제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
3)
제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4)
제4호 의안 : 정관개정 승인의 건
4. 의결권 행사에
관한 사항
가 : 주주총회 참석 시 준비물
-직접행사 : 신분증, 인감도장, 인감증명서
-대리행사 : 위임장(인감날인), 주주인감증명서, 대리인 신분증
나. 주주총회
출입에 관한 사항
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기
위하여 총회장 입구에서
주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용
시 출입을 제한할 수
있음을 알려드립니다.
2023년 3월 10일
주 식 회 사 테 람 스
대표이사 최용복 (직인생략)
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