제4기 정기주주총회 소집통지(공고)문

(공고기간 : 2024.03.14. ~2023.03.28.)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

상법 제 365 조 및 당사 정관 제 21 조에 의하여 아래와 같이 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아    래  –

1. 일 시 :  2025년 3월 31일 (월) 오전 8시 00분

2. 장 소 : 경기 성남시 분당구 분당로 53 번길 15 (산호트윈스1, 301호)

3. 정기주주총회 안건 :

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의 안건

1) 제1호 의안 : 제4기 사업연도(2024.01.01 ~ 2024.12.31.) 재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

3) 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

가 : 주주총회 참석 시 준비물

    -직접행사 : 신분증, 인감도장, 인감증명서

    -대리행사 : 위임장(인감날인), 주주인감증명서, 대리인 신분증

2025년 3월 14일

주 식 회 사  테 람 스

대표이사 최용복 (직인생략)